2ª EDICIÓN DEL CURSO RIESGOS EMPRESARIALES Y COMPLIANCE PROGRAMS

CURSO COMPLIANCE PROGRAMS

Información General

    • JUSTIFICACIÓNEl pasado 1 de julio entró en vigor la última reforma del Código Penal que incluye importantes cambios que afectan a la gestión empresarial. En particular,dicha reforma concreta el régimen de responsabilidad penal de las empresas y obliga a disponer de un sistema de prevención de delitos para eximirlas de esta posible responsabilidad penal, PYMES incluidas. También se prevén distintos tipos de sanciones, desde cuantiosas multas hasta la disolución de la empresa por conductas delictivas que hayan cometido trabajadores y representantes.
      En la práctica, a los empresarios que quieran proteger a su empresa se les exigirá un deber de diligencia debida que se traduce en la implantación de programas de prevención de delitos y en la creación de nuevas funciones, las del compliance officer o agente de cumplimiento.
    • OBJETIVOS:Este curso pretende dar a conocer los riesgos empresariales y dotar al alumno de las herramientas para conocer y elaborar programas de Compliance en aras a evitar dichos riesgos, estudiando las competencias y funciones del Compliance Officer de la empresa.
    • DIRIGIDO A:Abogados, directivos, responsables de asesorías jurídicas de empresas, profesionales asociados al derecho y a la prevención de delitos relacionados con el mundo empresarial y economistas.

(Socios de la Asociación Murciana de Compliance tienen un 25% de descuento)
Descuentos según fecha de matrícula (10% enero - 5% hasta el 15 de febrero)

FORMA DE PAGO:
Reserva de plaza: 280 euros y 4 pagos/mensuales de 300 euros

GRUPO MÁXIMO DE 22 ALUMNOS

Información:

Fecha:Jueves, 25 Febrero, 2016 - Jueves, 19 Mayo, 2016
Coste: 1.480,00 €
Modalidad: Presencial
Lugar: Murcia, AMYCA Escuela de Negocios.

Profesor/es:

D. José Manuel Maza (Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), Francisco Ramírez (Chief Legal Officer ING Bank Spain & Portugal) , Carlos Sáiz (Compliance Ecix Group- Presidente de Cumplen), Eduardo Navarro (Ética y Cumplimiento de Corporación Empresarial Pascual y Secretario General de Cumplen), Gustavo Rodríguez (Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer Spain en Teva Pharmaceuticals), Natalia Cano Bernal (Presidenta Asociación Murciana de Compliance), Armando Mira (consultor de GRC en Complianza, S.L.), Inmaculada Sánchez (consultor de GRC en Complianza, S.L.), José Ramón Sáez (consultor de GRC​ en Complianza, S.L.​).

Temario General

Compliance Programs
MÓDULO I: ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES DE LA EMPRESA
  1. CLASE INICIAL:
    • 16.30h a 17.00h Bienvenida (importancia del Compliance y visión global, Derecho Comparado y Antecedentes.)
      17.00h a 20.00h Corporate Governance y RSE.

  2. SEGUNDA CLASE:
    • 16.30h a 20.00h Riesgos empresariales. Gestión del riesgo ISO 31000 y 31010.

  3. TERCERA CLASE:
    • 16.30h a 20.00h Compliance general y C-O
      2ªparte- Gestión del riesgo ISO 19600.

  4. CUARTA CLASE:
    • 16.30h a 20.00h Responsabilidad penal de las sociedades jurídicas
      Ponente: José Manuel Maza. (Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo)

  5. QUINTA CLASE:
    • 16.30h a 20.00h Canal ético y canal de denuncias

  6. SEXTA CLASE:
    • Herramientas de prevención, control y reacción (whistleblowing, acciones de formación, monitorizar controles, normas de conducta…)

  7. SÉPTIMA CLASE:
    • Prevención del blanqueo de capitales

  8. OCTAVA CLASE:
    • Casos prácticos

Coordinador del curso:

Colaboran:


 

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