Project Description

JUSTIFICACIÓNES

El pasado 1 de julio entró en vigor la última reforma del Código Penal que incluye importantes cambios que afectan a la gestión empresarial. En particular, dicha reforma concreta el régimen de responsabilidad penal de las empresas y obliga a disponer de un sistema de prevención de delitos para eximirlas de esta posible responsabilidad penal, PYMES incluidas. También se prevén distintos tipos de sanciones, desde cuantiosas multas hasta la disolución de la empresa por conductas delictivas que hayan cometido trabajadores y representantes.

En la práctica, a los empresarios que quieran proteger a su empresa se les exigirá un deber de diligencia debida que se traduce en la implantación de programas de prevención de delitos y en la creación de nuevas funciones, las del Compliance Officer o Agente de Cumplimiento.

OBJETIVOS

Este curso pretende dar a conocer los riesgos empresariales y dotar al alumno de las herramientas para conocer y elaborar programas de Compliance en aras de evitar dichos riesgos, estudiando las competencias y funciones del Compliance Officer de la empresa.

DIRIGIDO A

Abogados, directivos, responsables de asesorías jurídicas de empresas, profesionales asociados al derecho y a la prevención de delitos relacionados con el mundo empresarial, y economistas.

(Socios de la Asociación Murciana de Compliance tienen un 25% de descuento)

Descuentos según fecha de matrícula (10% enero – 5% hasta el 15 de febrero)

GRUPO MÁXIMO DE 22 ALUMNOS

Coordinador del curso

Colaboran

MÓDULO I: ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES DE LA EMPRESA

CLASE INICIAL:

  • 16.30 a 17.00 hs. Bienvenida (Importancia del Compliance y visión global, Derecho Comparado y Antecedentes).
  • 17.00 a 20.00 hs. Corporate Governance y RSE.

SEGUNDA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Riesgos empresariales. Gestión del riesgo ISO 31000 y 31010.

TERCERA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Compliance general y C-O.
  • 2ª Parte – Gestión del Riesgo – ISO 19600.

CUARTA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Responsabilidad penal de las sociedades jurídicas.
  • Ponente: José Manuel Maza, Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo.

QUINTA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Canal ético y canal de denuncias.

SEXTA CLASE:

  • Herramientas de prevención, control y reacción: Whistleblowing, acciones de formación, monitorizar controles, normas de conducta.

SÉPTIMA CLASE:

  • Prevención del blanqueo de capitales.

OCTAVA CLASE:

  • Casos prácticos.

D. José Manuel Maza

Magistrado de la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo

Francisco Ramírez

Chief Legal Officer ING Bank Spain & Portugal

Carlos Sáiz

Compliance Ecix Group- Presidente de Cumplen

Eduardo Navarro

Ética y Cumplimiento de Corporación Empresarial Pascual y Secretario General de Cumplen

Gustavo Rodríguez

Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer Spain en Teva Pharmaceuticals

Natalia Cano Bernal

Presidente de la Asociación Murciana de Compliance

Armando Mira

Consultor de GRC en Complianza, S.L. – Inmaculada Sánchez, Consultor de GRC en Complianza, S.L.

José Ramón Sáez

Consultor de GRC​ en Complianza, S.L.​

JUSTIFICACIÓNES

El pasado 1 de julio entró en vigor la última reforma del Código Penal que incluye importantes cambios que afectan a la gestión empresarial. En particular, dicha reforma concreta el régimen de responsabilidad penal de las empresas y obliga a disponer de un sistema de prevención de delitos para eximirlas de esta posible responsabilidad penal, PYMES incluidas. También se prevén distintos tipos de sanciones, desde cuantiosas multas hasta la disolución de la empresa por conductas delictivas que hayan cometido trabajadores y representantes.

En la práctica, a los empresarios que quieran proteger a su empresa se les exigirá un deber de diligencia debida que se traduce en la implantación de programas de prevención de delitos y en la creación de nuevas funciones, las del Compliance Officer o Agente de Cumplimiento.

OBJETIVOS

Este curso pretende dar a conocer los riesgos empresariales y dotar al alumno de las herramientas para conocer y elaborar programas de Compliance en aras de evitar dichos riesgos, estudiando las competencias y funciones del Compliance Officer de la empresa.

DIRIGIDO A

Abogados, directivos, responsables de asesorías jurídicas de empresas, profesionales asociados al derecho y a la prevención de delitos relacionados con el mundo empresarial, y economistas.

(Socios de la Asociación Murciana de Compliance tienen un 25% de descuento)

Descuentos según fecha de matrícula (10% enero – 5% hasta el 15 de febrero)

GRUPO MÁXIMO DE 22 ALUMNOS

Coordinador del curso

Colaboran

MÓDULO I: ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES DE LA EMPRESA

CLASE INICIAL:

  • 16.30 a 17.00 hs. Bienvenida (Importancia del Compliance y visión global, Derecho Comparado y Antecedentes).
  • 17.00 a 20.00 hs. Corporate Governance y RSE.

SEGUNDA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Riesgos empresariales. Gestión del riesgo ISO 31000 y 31010.

TERCERA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Compliance general y C-O.
  • 2ª Parte – Gestión del Riesgo – ISO 19600.

CUARTA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Responsabilidad penal de las sociedades jurídicas.
  • Ponente: José Manuel Maza, Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo.

QUINTA CLASE:

  • 16.30 a 20.00 hs. Canal ético y canal de denuncias.

SEXTA CLASE:

  • Herramientas de prevención, control y reacción: Whistleblowing, acciones de formación, monitorizar controles, normas de conducta.

SÉPTIMA CLASE:

  • Prevención del blanqueo de capitales.

OCTAVA CLASE:

  • Casos prácticos.

D. José Manuel Maza

Magistrado de la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo

Francisco Ramírez

Chief Legal Officer ING Bank Spain & Portugal

Carlos Sáiz

Compliance Ecix Group- Presidente de Cumplen

Eduardo Navarro

Ética y Cumplimiento de Corporación Empresarial Pascual y Secretario General de Cumplen

Gustavo Rodríguez

Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer Spain en Teva Pharmaceuticals

Natalia Cano Bernal

Presidente de la Asociación Murciana de Compliance

Armando Mira

Consultor de GRC en Complianza, S.L. – Inmaculada Sánchez, Consultor de GRC en Complianza, S.L.

José Ramón Sáez

Consultor de GRC​ en Complianza, S.L.​

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